Услуга «Финансовые расследования» направления на поиск бенефициаров уже выведенных денежных средств со счетов компании.
Кому может быть полезной услуга:
- Владельцам бизнеса, прежде всего не участвующих в оперативном управлении;
- Руководителям, как компании, так различных финансовых служб;
- иным заинтересованным лицам.
Что мы можем предложить:
- Анализ деятельности на предмет, осуществления ФХД с контрагентами обладающими признаками «фирм-однодневок»;
- Анализ сделок по выявленным «фирмам-однодневкам» на предмет реальности осуществления;
- Выявление заинтересованных лиц;
- Поиск конечного получателя денежных средств.