Оставить заявку

Финансовые расследования

Услуга «Финансовые расследования» направления на поиск бенефициаров уже выведенных денежных средств со счетов компании.

Кому может быть полезной услуга:

  • Владельцам бизнеса, прежде всего не участвующих в оперативном управлении;
  • Руководителям, как компании, так различных финансовых служб;
  • иным заинтересованным лицам.

Что мы можем предложить:

  1. Анализ деятельности на предмет, осуществления ФХД с контрагентами обладающими признаками «фирм-однодневок»;
  2. Анализ сделок по выявленным «фирмам-однодневкам» на предмет реальности осуществления;
  3. Выявление заинтересованных лиц;
  4. Поиск конечного получателя денежных средств.